طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.
کد خبر: ۹۸۷۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، صدور دسته چک در سامانه صیاد را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرد.
کد خبر: ۹۸۳۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۹۸۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
بانک مرکزی ساعت فرایندهای سامانه های ساتنا و پایا را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۷۴۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
بانک مرکزی ایران با صدور چند اطلاعیه جدید، در خصوص اقدامات ارزی و تسهیلات جدید برای خریداران ارز و کاربران بانکی، اطلاع‌رسانی کرد.
کد خبر: ۹۵۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
بانک مرکزی در رابطه با خرید ارز از بازار غیررسمی هشدار داد.
کد خبر: ۹۵۲۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
ایلنا نوشت: رییس کل بیمه مرکزی گفت: تست کرونا در شرایطی که متخصص ریه و عفونی انجام آن را تشخیص بدهند و لازم بدانند به عنوان هزینه قابل قبول در شرکت‌های بیمه تلقی می‌شود وشرکت‌ها هزینه آن را باید به تحت پوشش‌ها بپردازند.
کد خبر: ۸۷۱۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.
کد خبر: ۸۷۱۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
